中国金融资讯行业协会

...天马A:关于子公司上海天马与托管公司厦门天马签署委托经营管理...

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????-->来源:中国财经信息网????发布时间:2019-05-18 19:36:20

[关联交易]深天马A:关于子公司上海天马与托管公司厦门天马签署委托经营管理补充协议暨关联交易的公告 时间:2015年08月21日 18:34:55 中财网

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证券代码: 000050 股票简称:深天马A 公告编号:2015-059

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天马微电子股份有限公司

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关于子公司上海天马与托管公司厦门天马签署委托经营管

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理补充协议暨关联交易的公告

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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

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误导性陈述或者重大遗漏。

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释义:除非另有说明,以下简称在本议案中的含义为:

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“本公司”或“公司”指“天马微电子股份有限公司”

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“厦门天马”指“厦门天马微电子有限公司”

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“上海天马”指“上海天马微电子有限公司”

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一、交易概况

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厦门天马是由中国航空技术国际控股有限公司、中国航空技术深圳有限公

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司、中国航空技术厦门有限公司及厦门市金财投资有限公司共同出资设立,目前

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拥有国内第一条低温多晶硅LTPS(TFT-LCD)(5.5代)及彩色滤光片CF生产线

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(简称“G5.5产线”)和正在建设一条第6代低温多晶硅(LTPS)TFT-LCD及彩

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色滤光片CF生产线(简称“G6产线”)。

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为建设G6产线,2014年12月,厦门天马股东签订投资合作协议,同意按

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照原股份比例增资并将厦门天马继续委托给中国航空技术国际控股有限公司、中

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国航空技术深圳有限公司及中国航空技术厦门有限公司共同指定的关联公司进

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行经营管理,并由指定关联公司向厦门天马提供技术许可、项目建设、技术开发、

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营销和运营等综合服务。

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厦门天马G5.5产线已于2015年上半年实现全面量产,产品覆盖国内外主流

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客户并支持多款旗舰机型首发,良率达到行业领先水平。为充分利用既有经验和

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优势,更好的开展厦门天马的产线运营和建设,经厦门天马与上海天马双方友好

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协商,厦门天马与上海天马签署《委托经营管理补充协议》,同意2015年3月5

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日至2016年2月29日期间的托管费由1500万元增至3500万元。上述托管费于

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2016年3月31日前支付。

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二.关联方介绍和关联关系

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(一)厦门天马微电子有限公司

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1、关联方名称:厦门天马微电子有限公司

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法定代表人:由镭

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地址:厦门火炬高技术产业开发区火炬园火炬路56-58号火炬广场南433

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注册资本:880,000万人民币

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经营范围:从事液晶显示器及相关材料、设备、产品的设计、制造与销售并

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提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让;经营各类商品及技术的

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进出口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止的进出口商

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品及技术除外。

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主要股东:中国航空技术国际控股有限公司持有厦门天马14.7%的股权;中

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国航空技术深圳有限公司持有厦门天马15.3%的股权;中国航空技术厦门有限公

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司持有厦门天马6%的股权;厦门市金财投资有限公司持有厦门天马64%的股权。

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厦门市金财投资有限公司将其拥有的部分股权(占厦门天马全部股权的34%)所

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代表的股东表决权授予中国航空技术深圳有限公司全权行使,即中国航空技术国

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际控股有限公司、中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术厦门有限公司合计

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拥有厦门天马70%的表决权。

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厦门天马依法存续且经营正常,财务状况和履约能力良好。

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2、厦门天马主要财务指标

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单位:万元

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公司名称

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资产总额

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负债总额

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净资产

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营业收入

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净利润

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数据截止时间

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厦门天马

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微电子有

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限公司

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1,238,219

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644,811

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593,408

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110,836

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19,640

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2015年6月30日

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3、与本公司的关联关系

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厦门天马为本公司全资子公司上海天马微电子有限公司的托管公司,同时本

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公司部分董事、高级管理人员担任其董事,按照《深圳证券交易所股票上市规则》

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10.1.3(三)条规定,其为本公司的关联方。

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三、本次预计涉及公司子公司情况说明

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(一)上海天马微电子有限公司

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1、子公司名称:上海天马微电子有限公司

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法定代表人:刘静瑜

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注册地址:上海市浦东新区汇庆路888、889号

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注册资本:103,000万元

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经营范围:从事液晶显示器及相关材料、设备、产品的设计、制造、销售,

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并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让;货物与技术的进出口

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(涉及行政许可的凭许可证经营)。

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与本公司的关系:为本公司全资子公司。

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上海天马依法存续且经营正常, 财务状况和履约能力良好。

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2、上海天马主要财务指标

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单位:万元

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公司名称

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资产总额

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负债总额

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净资产

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营业收入

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净利润

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数据截止时间

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上海天马

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微电子有

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限公司

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374,820

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222,875

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151,945

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91,518

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4,199

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2015年6月30日

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四、定价政策和定价依据

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公司及子公司与公司关联企业的委托经营管理服务的定价政策和依据是在

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效率优先或成本较低的前提下,以市场化为原则,双方均在参考市场公允价格的

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情况下确定协议价格,并根据公平、公正的原则签订合同。

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五、交易目的和交易对上市公司的影响

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(一)本公司及子公司的委托经营管理服务,有利于资源的有效整合,发挥

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整体平台的规模效应与竞争优势。

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(二)上述关联交易对本公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而

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对关联人形成依赖或者被其控制。

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六、审议程序

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公司于2015年2月4日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关

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于2015年度日常关联交易预计的议案》,其中预计公司2015年因受托管理厦门

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天马公司收取的管理费用为人民币3500万元。公司独立董事对《关于2015年度

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日常关联交易预计的议案》进行了事前认可并发表了同意的独立意见(详见公司

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于2015年2月6日在巨潮咨询网上发布的《第七届董事会第十九次会议决议公

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告》、《关于2015年度日常关联交易预计的公告》。2015年5月20日,公司召开

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2014年度股东大会,审议并通过了《关于2015年度日常关联交易预计的议案》

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(详见公司于2015年5月21日在巨潮咨询网上发布的《2014年度股东大会决议

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公告》)。

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七、备查文件

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1、公司第七届董事会第十九次会议决议

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2、经独立董事签字确认的《天马微电子股份有限公司独立董事对公司相关

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事项的独立意见》

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3、2014年度股东大会决议

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特此公告。

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天马微电子股份有限公司董事会

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二〇一五年八月二十二日

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协会简介

  中国金融资讯行业协会(以下简称“协会”),是依据《中华人民共和国金融法》等相关规定成立的,遵守国家法律法规,反映企业的愿望和要求,沟通企业与政府之间的联系的一个组织。

组织机构

组织架构正在做结构调整

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  我们致力于推动企业单位之间、国际同行之间的合作与交流,与时俱进,开拓创新,为提高金融行业快速发展作出贡献。协会接受社会各界的法定监管。